Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, που έχει σχηματιστεί σε βάρος του πρώην υπουργού, η κατηγορία που αντιμετωπίζει αφορά το ότι "στη Γενεύη της Ελβετίας, με περισσότερες από μία πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση ενός και του αυτού εγκλήματος, απέκρυψε περιουσία που προερχόταν από εγκληματική δραστηριότητα και ακολούθως, προέβη σε μερική μεταβίβαση αυτής εν γνώσει του γεγονότος, ότι προερχόταν από προηγούμενη εγκληματική δραστηριότητά του, με σκοπό τη συγκάλυψη της αληθούς προέλευσής της".
troktikoαπό παράνομη δραστηριότητα, σχετικά με τα εμβάσματα που είχε δεχθεί σε λογαριασμό που είχε ανοίξει για να τον εξυπηρετήσει, ο κουμπάρος του, επιχειρηματίας Γιώργος Τσουγκράνης.
